反洗钱法律法规考试题库.docx

反洗钱法律法规考试题库

一、单项选择题（40分）

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，以下哪项不属于金融机构应当履行的反洗钱义务？

A.建立反洗钱内部控制制度

B.开展反洗钱培训和宣传

C.向公安机关报告大额交易

D.向中国人民银行报告可疑交易

2.根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，下列哪项不属于客户身份识别的内容？

A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B.了解客户的职业或经营背景

C.登记客户的联系方式

D.了解客户的交易目的和性质

3.《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构对大额交易和可疑交易报告的保存期限不得少于：

A.3年

B.5年

C.7年

D.10年

4.以下哪项不是《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定的客户身份识别措施？

A.核对有效身份证件

B.了解客户的职业或经营背景

C.登记客户的联系方式

D.记录客户交易资金来源

5.根据《反洗钱法》，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，但不包括以下哪项内容？

A.反洗钱组织架构

B.反洗钱岗位职责

C.反洗钱绩效考核

D.反洗钱利润分配

6.以下哪项交易不属于《金融机构大额交易和可