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金融机构业务及反洗钱知识考试试卷(附答案)

一、单项选择题（共15题，每题2分，共30分）

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当建立健全的核心反洗钱制度不包括（）。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.客户资产增值保障制度

2.下列哪类业务不属于商业银行的负债业务？（）

A.活期存款

B.同业拆借

C.发行金融债券

D.票据贴现

3.金融机构在与客户建立业务关系时，若客户为外国政要，应当采取的措施是（）。

A.直接拒绝建立业务关系

B.仅登记客户姓名和身份证号

C.了解其资金来源和用途，采取强化的