华夏幸福基业大共享中心与设计项目访谈纪要：总部预算营中心.pdfVIP

会议纪要

会议日期:2016.5.17时间:14:00-14:40

会议地点:佳程广场A座7层会议室

受访人:总部预算经营

访谈人:安永张倩、

记录人

会议

•总部预算经营主要组织架构和职责、汇报关系，及人员配置情况

•管理现状以及对共享的看法

•目前工作中存在的问题

会议内容

一、预算管理模式

（一）财务规划（第一步）

▪主要内容：制定满足股东、资本市场要求的财务规划目标。战略依据该目标制定实现方案，

最后到每年实际经营计划。

▪控制期间：一年2次，制定3年财务规划。和运营部门一同制定，运营部门负责资源的规

划。

▪规划目标：编制三张报表，基于该经营结果确定业务结构性、指标性要求。

1）结构性：业务组合（产业新城、住宅、商业）。

2）指标性：对业务板块利润率、费用率、增长率土地指导价格等。

（二）TOPK体系（全面预算）（第二步）

▪运营