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2025年国企反洗钱经理岗招聘试题及答案

第一部分客观题（共30分）

一、单选题（每题1分，共10分）

1.根据2024年修订的《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当按照规定保存客户身份资料和交易记录，保存期限自业务关系结束或者一次性交易记账之日起不少于（）年。

A.3B.5C.10D.15

2.国企作为特定非金融机构，在开展以下哪项业务时不需要履行客户身份识别义务？（）

A.大宗商品跨境贸易B.不动产产权转让C.员工月度工资发放D.对外股权投资

3.根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及分类管理办法》，风险等级最高的客户，金融机构至少每（）进行一次身份重新识别。

A.半年B.1年C.2年D.3年

4.2025年央行反洗钱局发布的《国有企业反洗钱工作指引》要求，国企反洗钱专项审计的开展频率不得低于（）。

A.每年1次B.每2年1次C.每3年1次D.每5年1次

5.以下哪项属于大额交易报告的范畴？（）

A.单笔现金交易人民币3万元B.非自然人客户银行账户与其他银行账户当日累计交易人民币150万元的款项划转C.自然人客户银行账户与境内其他银行账户当日累计交易人民币30万元的款项划转D.跨境交易单笔等值8000美元的外汇收支

6.国企在与境外交易对手开展业务时，若该对手属于FATF公布的高