非法集资整治应急预案(3篇).docxVIP

第1篇

一、编制依据

为有效预防和应对非法集资风险，维护社会稳定和金融安全，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等相关法律法规，结合我国非法集资的现状和特点，特制定本预案。

二、适用范围

本预案适用于各级政府、公安机关、金融监管部门、金融机构等相关部门在非法集资整治工作中，针对非法集资风险事件的处理和应对。

三、组织机构及职责

（一）领导小组

1.组成：由政府主要领导担任组长，相关部门负责人为成员。

2.职责：负责非法集资整治工作的总体部署、组织协调和监督指导。

（二）指挥部

1.组成：由政府分管领导担任指挥长，相关部门负责人为成员。

2.职责：负责非法集资整治工作的具体实施，协调各部门开展工作。

（三）工作小组

1.组成：由公安、金融监管、市场监管、审计、税务等相关部门人员组成。

2.职责：负责非法集资案件的调查、取证、查处和资产追缴等工作。

四、预警机制

（一）信息收集

1.各级政府、金融机构、社会组织等要建立健全非法集资信息收集网络，及时收集非法集资线索。

2.鼓励群众举报非法集资行为，对举报有功者给予奖励。

（二）风险评估

1.根据非法集资案件的性质、规模、影响等因素，对风险进行评估。

2.根据风险评估结果，采取相应措施，防范和化解风险。

（三）预警发布

1.对可能引发非法集资风险的事件，及时发布预警信