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2026年银行三季度反洗钱自查报告(3篇)

第一篇

为严格落实《中华人民共和国反洗钱法》（2024年修订版）、中国人民银行《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》及总行2026年反洗钱工作部署要求，我行于2026年9月15日至9月30日组织开展三季度全辖反洗钱工作专项自查，覆盖总行反洗钱管理部、运营管理部、公司金融部、个人金融部、信用卡中心、网络金融部6个总行部门及12家一级支行、37个营业网点，涉及2026年7月1日至9月30日期间的客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、客户风险等级划分、反洗钱宣传培训、制度落地执行五大类共27项核查要点，累计调取客户档案6200份、交易流水17.3万条、