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国有企业公司董事会秘书工作细则

第一章总则

第一条为规范公司董事会秘书的行为，确保董事会高效、规范运作，保障公司及股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、公司章程及其他相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本细则。

第二条董事会秘书是公司董事会设置的服务席位，是公司与证券监管机构、股东及其他利益相关者之间的重要联络人，对董事会负责。董事会秘书应当忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。

第三条本细则适用于公司董事会秘书的选聘、履职、权利、义务、考核及责任追究等管理活动。公司其他高级管理人员及相关部门应当积极配合董事会秘书的工作。

第二章职责与权限

第四条董事会秘书的核心职责是协助董事会处理日常工作，确保董事会决策的科学、民主与合规，并负责公司信息披露、投资者关系管理、股权事务管理等专项工作。具体职责包括但不限于：

（一）董事会日常运作管理

1.负责筹备董事会会议，包括会议议程的拟定、会议材料的准备、会议通知的发送、会议记录的整理与归档，并确保会议程序符合法律法规及公司章程的规定。

2.协助董事长组织董事会会议，确保会议顺利进行，督促董事履行勤勉尽责义务。

3.负责董事会决议的传达、执行情况的跟踪与反馈，并将相关情况及时向董事会汇报。

4.保管董事会印章、董事会会议文件、股东名册等重要资料，