1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 资格/认证考试
  5. 银行从业资格

2025年反洗钱知识竞赛题库(含参考答案).docx

2025年反洗钱知识竞赛题库(含参考答案).docx

    2025年反洗钱知识竞赛题库(含参考答案)

    一、单项选择题

    1.根据2023年修订的《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，其第一责任人是（）。

    A.合规部门负责人

    B.高级管理层

    C.法定代表人或主要负责人

    D.反洗钱专员

    答案：C

    2.下列哪类机构不属于我国反洗钱义务主体？（）

    A.保险公司

    B.房地产中介机构

    C.信托公司

    D.第三方支付机构

    答案：B

    3.客户身份识别中，“受益所有人”的判定标准通常要求对非自然人客户拥有最终控制权或获取最终收益的自然人，持股比例需超过（）。

    A.

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >