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2025年反洗钱知识竞赛题库(含答案).docx

2025年反洗钱知识竞赛题库(含答案).docx

    2025年反洗钱知识竞赛题库(含答案)

    一、单项选择题（每题2分，共60分）

    1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，其负责人对本机构反洗钱内部控制制度的有效实施负责。这里的“负责人”通常指（）。

    A.财务部门主管

    B.合规部门主管

    C.高级管理层

    D.风险部门主管

    答案：C

    2.按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

    A.3

    B.5

    C.10

    D.15

    答案：B

    3.下列哪类交易不属于大额

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