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2025年反洗钱知识考试试题及答案.docx

2025年反洗钱知识考试试题及答案.docx

    2025年反洗钱知识考试试题库及答案

    一、单项选择题（每题2分，共30分）

    1.根据《中华人民共和国反洗钱法》（2023年修订），金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，其负责人对本机构反洗钱内部控制制度的有效实施负责。该负责人指的是（）。

    A.合规部门负责人

    B.高级管理层指定人员

    C.法定代表人或主要负责人

    D.反洗钱专门机构负责人

    答案：C

    2.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

    A.3

    B.5

    C.10

    D.15

    答案：B

    3.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户

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