烟草市场监管大模型：基于零售户画像与交易数据的生成式异常流动预警与稽查.docxVIP

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《烟草市场监管大模型：基于零售户画像与交易数据的生成式异常流动预警与稽查》

一、调研概述

1.1调研背景与目的

当前，烟草行业在坚持与完善专卖专营体制的同时，正面临着涉烟违法活动向隐蔽化、数据化、跨区域化演变的严峻挑战。传统的市场稽查模式多依赖于人工经验、线人举报与随机抽查，在应对海量交易数据与复杂的非结构化线索时，往往陷入“发现难、取证难、打击难”的被动局面。

随着大语言模型与生成式人工智能技术的成熟，利用大模型构建全域感知、深度思考与自动推演的“数字稽查员”已成为可能。本调研旨在深入分析AI大模型在维护烟草专卖制度中的核心作用，探讨如何通过零售户全息画像与交易数据的深度融合，构建生成式异常流动预警系统。

这不仅是对传统监管手段的技术升级，更是对烟草市场治理体系的一次重塑。通过挖掘隐藏在海量订单流、资金流与社交文本中的异常模式，能够实现对非法卷烟流通的“穿透式”监管，将稽查关口从“事后打击”前移至“事中拦截”与“事前预警”，具有极高的实战价值与深远的制度巩固意义。

1.2研究范围与方法

本次调研聚焦于生成式大模型在烟草异常流动预警与稽查实战中的应用，研究范围覆盖了从底层数据治理、零售户画像构建、非结构化线索挖掘到上层稽查策略生成的全链路。在时间维度上，重点分析了近三年涉烟违法案件的特征变化；在空间维度上，涵盖了省、市、县三级烟草市场的物流与商流数据。

研究方