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2026年反洗钱知识竞赛培训试题及答案

一、单项选择题（每题1分，共15分）

1.根据2024年修订、2025年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》，我国反洗钱的上游犯罪范围为（）

A.毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等7类特定犯罪

B.所有犯罪

C.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等10类犯罪

D.贪污贿赂犯罪、金融犯罪两大类

2.我国法定的反洗钱行政主管部门是（）

A.国家金融监督管理总局

B.中国人民银行

C.中国证券监督管理委员会

D.公安部

3.下列主体中，不属于法定反洗钱义务主体的是（）

A.第三方支付机构

B.房地产中介服务机构

C.普通民营有限责任公司

D.合伙制会计师事务所

4.根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构对风险等级最高的客户，应当至少每（）进行一次客户身份信息复核

A.半年

B.1年

C.2年

D.3年

5.根据现行反洗钱监管规定，金融机构应当对当日单笔或者累计达到（）人民币的现金交易提交大额交易报告

A.2万元

B.5万元

C.10万元

D.20万元

6.金融机构确认可疑交易后，应当在（）个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告

A.3

B.5

C.10

D.15

7.我国正式加入金融行动特别工作组（FATF）成为其成员的年份是（）

A.2005年

B.2007年

C.2019年

D.20