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2026上市公司组织架构及岗位职责制度

一、组织架构设置（2026版）

结合公司战略发展规划、业务规模扩张需求及监管合规要求，2026年公司采用「战略决策层-专业经营层-业务执行层-监督支撑层」四级扁平化组织架构，具体设置如下：

（一）战略决策层

由股东大会、董事会、董事会专门委员会、监事会构成：

1.股东大会：公司最高权力机构，持有公司已发行股份表决权的股东参会，年度年会于每年4月30日前召开，临时股东大会按《公司法》《公司章程》规定触发召开，行使决定公司经营方针、投资计划，选举更换董事监事，审议批准年度财务预算决算、利润分配等12项法定职权。

2.董事会：由11名董事构成，其中外部独立董事4名（占比36.36%，满足监管要求），设董事长1名、副董事长1名，对股东大会负责，行使召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司经营计划和投资方案等15项职权，年度召开董事会不少于4次，重大事项需经三分之二以上董事表决通过。

3.董事会专门委员会：下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、ESG与风险管理委员会5个专门委员会，全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会主任由独立董事担任，各委员会配专职秘书1名，负责会议组织、议案跟进、结果反馈等日常工作。

4.监事会：由5名监事构成，其中职工代表监事2名（占比40%，满足监管要求），设监事会主席1