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针对加密货币反洗钱中的混币器识别与旅行规则合规追踪分析工具

摘要

本报告聚焦于虚拟资产服务提供商（VASP）在应对金融行动特别工作组（FATF）旅行规则背景下，对链上交易聚类、高危地址识别及KYC信息传送系统的采购市场。调研范围覆盖全球主要司法管辖区的合规技术供应商、VASP的合规痛点及技术解决方案的供需结构。

核心发现表明，随着全球监管机构对加密货币反洗钱（AML）执法力度的空前加强，一个以“技术合规”为导向的新兴市场正在爆发式增长。VASP面临的核心矛盾，已从“是否合规”转变为“如何高效、低成本且保护隐私地实现合规”。市场对混币器识别算法的需求，已从简单的实体标签进化为基