银行反洗钱可疑交易识别培训.pptx

银行反洗钱可疑交易识别培训第二章客户尽职调查与风险评估第三章交易监测技术与工具第四章高风险交易场景识别第五章可疑交易报告与处置流程第六章反洗钱技术的未来趋势

01银行反洗钱可疑交易识别培训

全球反洗钱现状与趋势根据联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）2022年报告，全球洗钱规模估计每年高达8000亿美元至1万亿美元，涉及金融、商品和服务等多个领域。以2019年为例，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）报告的洗钱案件涉及金额超过2000亿美元，其中涉及加密货币的案件同比增长67%。中国作为全球第二大经济体，2018年中国人民银行报告显示，金融机构报告的可疑交易金额达1.3万亿元人民