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2026年反洗钱法规知识测试题正式及参考答案.docx

2026年反洗钱法规知识测试题正式及参考答案.docx

    2026年反洗钱法规知识测试题正式及参考答案

    姓名：__________考号：__________

    题号

    一

    二

    三

    四

    五

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    一、单选题(共10题)

    1.根据2026年反洗钱法规，金融机构应当建立反洗钱内部控制制度，以下哪项不属于内部控制制度的内容？()

    A.客户身份识别制度

    B.大额交易和可疑交易报告制度

    C.反洗钱培训和宣传制度

    D.风险评估和内部控制制度

    2.在2026年反洗钱法规中，对于客户身份识别，金融机构应当采取以下哪种措施？()

    A.仅在客户首次交易时进行身份识别

    B.每次交易均需重新进行身份识别

    C.在客户身份有

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