2026年清远市个金条线反洗钱专项考试测试卷及答案.docxVIP

2026年清远市个金条线反洗钱专项考试测试卷及答案

考生信息

机构名称[填空题]*

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机构层级：[单选题]*

○二分

○一支

○网点

您的姓名：[填空题]*

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岗位[填空题]*

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一、单选题

1.不属于直接评定为高风险等级的情况（）[单选题]*

A命中中国或联合国制裁名单

B拒绝配合我行依法开展尽职调

C涉及刑事案件的司法查冻扣

D报送一次可疑交易报告(正确答案)

2.强化尽调