国企改制法律意见书模版.docxVIP

致：[改制企业全称]（或其授权决策机构）

发件人：[律师事务所名称]

日期：[具体日期]

事由：关于[改制企业全称]（以下简称“贵公司”）改制事宜的法律意见书

一、引言

本所接受贵公司的委托，指派[律师姓名]、[律师姓名]等律师（以下简称“本所律师”），就贵公司拟进行的改制事宜（以下简称“本次改制”）提供专项法律服务，并出具本法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产交易监督管理办法》、《关于进一步规范国有企业改制工作的实施意见》以及其他相关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规范性文件（以下统称“法律法规”）的规定，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，通过对贵公司提供的与本次改制相关的文件资料（包括但不限于公司章程、股东会/董事会决议、审计报告、资产评估报告、改制方案草案等，详见本意见书“四、假设与声明”部分）进行审慎核查，并就相关事项向贵公司相关人员进行了必要的询问和沟通。

本法律意见书旨在就本次改制的合法性、合规性及主要法律风险发表法律意见，供贵公司及相关决策机构参考。贵公司及相关方应独立判断和决策，并自行承担相应风险。

二、改制主体的法律审查

（一）改制主体基本情况

根据贵公司提供的资料，贵公司系于[设立日期]经[审批机关名称]批准设立，目前的注册资本为[注册资本金额]，企业类型为[企业类型，如：有限责任公司（国有独资）