2025年宜春市分行第一次反洗钱知识考试题及答案.docx

2025年宜春市分行第一次反洗钱知识考试题及答案

一、单项选择题（共20题，每题1分，共20分）

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》修订版，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，情节严重的，监管机构可对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。

A.1万元以上5万元以下

B.2万元以上10万元以下

C.5万元以上20万元以下

D.10万元以上50万元以下

2.金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A.安全、准