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河南分公司反洗钱知识测试测试卷及答案

本次考试旨在考察员工对相关反洗钱制度的熟悉程度。请认真作答，考试时间为60分钟，80分及格。

基本信息：[矩阵文本题]*

姓名：

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一、单选题（每题4分，共40分）

1.应当对机构投资者、资金账户及证券账户内金融资产（不包括投资者通过融资融券融入的资金和证券）首次超过人民币（）的个人投资者强化尽职调查。？[单选题]*

100万元

300万元

500万元

1000万元(正确答案)

2.任何单位和个人不得擅自解除反洗钱特别预防措施。下列情形不符合立即解除反洗钱特别预防措施的有（）？[单选题]*