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2026年金融机构反洗钱和反恐怖融资监管法规竞赛考试题库（新版法规）.pdfVIP

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  • 2026-07-13 发布于山东
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2026年金融机构反洗钱和反恐怖融资监管法规竞赛考试题库（新版法规）.pdf

    2026年金融机构反洗钱和反恐怖融资监管法规竞赛

    考试题库（新版法规）

    一、单项选择题（共150题）

    1.《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》的施行日期是？

    A.2021年4月15日

    B.2021年8月1日

    C.2022年1月1日

    D.2026年1月1日

    答案：B

    解析：根据该办法第三十九条，本办法自2021年8月1日起施行。

    2.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办

    法》的施行日期是？

    A.2025年10月31日

    B.2026年1月1日

    C.2026年1

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