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国有独资公司及其设置的全资子公司-《董事会议事规则范本》

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国有独资公司及其设置的全资子公司-董事会议事规则范本

[公司名称]董事会议事规则

（[年份]年[月份][日期]第[X]届董事会第[X]次会议审议通过）

第一章总则

第一条制定目的与依据

为规范[公司名称]（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，确保董事会高效、规范、科学地行使职权，保障公司和股东（出资人）的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国企业国有资产法》等相关法律、行政法规、部门规章以及《[公司名称]章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本规则。

第二条适用范围

本规则适用于公司董事会的召集、召开、议事、表决及决议的执行等活动。公司董事、董事会秘书及其他列席人员均应遵守本规则。

公司设置的全资子公司（以下简称“子公司”）的董事会议事规则，参照本规则的原则和精神，并结合子公司实际情况另行制定，但不得与本规则及公司对其子公司的管理要求相抵触。

第三条基本原则

董事会议事应当遵循以下原则：

（一）遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本规则的规定；

（二）维护公司和全体股东（出资人）的合法权益；

（三）坚持民主集中制，充分发扬民主，科学审慎决策；

（四）勤勉尽责，保守公司秘密。

第二章董事会的组成与任期

第四条董事会组成

公司董