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国际贸易流程与合规管理操作规范.docx

国际贸易流程与合规管理操作规范.docx

    国际贸易流程与合规管理操作规范

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 4

    二、适用范围 8

    三、术语定义 12

    四、职责分工 22

    五、贸易前期准备 27

    六、客户资质核验 30

    七、交易方案制定 34

    八、合同签订管理 38

    九、单证资料准备 40

    十、报关申报管理 49

    十一、物流运输安排 52

    十二、保险投保管理 53

    十三、税务处理要求 56

    十四、原产地管理 58

    十五、商品归类管理 60

    十六、检验检疫管理 62

    十七、制裁风险识别 65

    十八、出口管制管理 67

    十九、反洗钱管理

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