原创力文档2026年反洗钱考试题库及答案精编版
一、单项选择题（每题1分，共30分。每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内）
1.根据《反洗钱法》，金融机构应当保存客户身份资料和交易记录的最低年限为（）
A.3年B.5年C.10年D.15年
答案：B
2.下列哪一项不属于洗钱的三阶段之一（）
A.放置B.分层C.整合D.申报
答案：D
3.中国人民银行对金融机构反洗钱工作的监督检查属于（）
A.行业自律B.行政监管C.司法审查D.内部稽核
答案：B
4.客户风险等级划分为高、中、低三档，高风险客户至少每（）重新评估一次
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