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反洗钱法考试题

一、选择题（共40分）

1.单选题（20题，每题1分，共20分）

1.我国《反洗钱法》首次颁布的时间是（）。

A.2006年10月31日

B.2007年1月1日

C.2006年6月29日

D.2007年6月29日

答案：A。我国《反洗钱法》于2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，并于2007年1月1日起施行。选项B是实施日期，不是颁布日期；选项C和D的时间点不正确。

2.根据《反洗钱法》，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.以上都是

答案：D。根据《反洗钱法》第二条，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。因此，以上选项都属于反洗钱预防的范畴。

3.根据《反洗钱法》，下列机构中，不属于反洗钱义务主体的是（）。

A.银行业金融机构

B.证券公司

C.保险公司

D.房地产中介公司

答案：D。根据《反洗钱法》第三条，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自