制裁后的第二只靴子：多边开发银行的案件推送机制丨多边开发银行合规制裁（十）.pptxVIP

某中国企业因海外投标过程中的不规范行为被世行调查，历经十多个月的现

场调查、证据交锋、和解谈判，终于敲定了和解条件：取消投标资格、提升

合规管理、接受监管人检查。

和解协议签署完成，尘埃落定，法务团队开始筹备后续解禁阶段的各项工作。

没人注意和解协议里的那行字——银行有权将案件信息与成员国共享——正推

动着“第二只靴子”悄然落地。

制裁可能使得企业失去投标多边开发银行项目的资格，但向成员国分享案件

信息可能把企业推向刑事法庭。这就是多边开发银行的案件推送机制

(referral)——制裁生效后落地的第二只靴子。

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一、世界银行如何推送案件?

在世界银行廉政局(INT)