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跨境电商平台风控与订单结算管理制度.docx

跨境电商平台风控与订单结算管理制度.docx

    跨境电商平台风控与订单结算管理制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 4

    二、适用范围 6

    三、职责分工 7

    四、风控原则 10

    五、风险识别 11

    六、风险分级 15

    七、客户准入 19

    八、商家准入 20

    九、商品审核 21

    十、订单审核 23

    十一、交易监测 24

    十二、异常预警 26

    十三、欺诈识别 27

    十四、资金安全 29

    十五、订单拦截 30

    十六、结算规则 31

    十七、对账管理 34

    十八、争议处理 36

    十九、绩效考核 37

    二十、数据管理 40

    二十一、审计检查

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