2027年考研法律硕士《反洗钱法》冲刺押题试卷（含解析）.docxVIP

2027年考研法律硕士《反洗钱法》冲刺押题试卷（含解析）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题1分，共20分）

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》及《中华人民共和国刑法》的规定，下列犯罪中，不属于洗钱罪“上游犯罪”的是（）

A.毒品犯罪

B.恐怖活动犯罪

C.盗窃罪

D.金融诈骗犯罪

2.2021年《刑法修正案（十一）》对洗钱罪进行了重大修改，下列关于修改内容的说法正确的是（）

A.删除了“协助将资金汇往境外”的行为方式

B.正式将“自洗钱”行为纳入洗钱罪的打击范围

C.将洗钱罪的法定最高刑提高至无期徒刑

D.明确规定单位不能成为洗钱罪的犯罪主体

3.根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当保存客户身份资料和交易记录，保存期限的规定是（）

A.自业务关系结束当年起计算，保存期限不少于5年

B.自业务关系结束当年起计算，保存期限不少于10年

C.自业务关系结束次年起计算，保存期限不少于5年

D.自业务关系结束次年起计算，保存期限不少于10年

4.国务院反洗钱行政主管部门是指（）

A.中国银行保险监督管理委员会

B.中国证券监督管理委员会

C.中国人民银行

D.国家外汇管理局

5.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换等一次性金融服务时，应