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国企董事会议事规则

第一章?总则

第一条??制定本规则，旨在进一步规范XX公司董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。

第二条??董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议的；

（二）三分之一以上董事提议的；

（三）独立董事经独立董事专门会议决议提议的；

（四）监事会提议的；

（五）董事长认为必要的；

（六）《公司章程》规定的其他情形。

第三条?董事会下设董事会办公室，作为董事会的日常办事机构。董事会办公室主管公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，处理董事会的日常事务。

第二章?董事会会议提案

应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见，在第四条?董事会秘书应当在发出召开董事会定期会议的通报前，充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前。

第五条?提议召开董事会临时会议的，应当提交经提议人签署（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议召开会议的时间或者时限、地点和方式；

（四