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国有企业风险控制管理制度

第一章??总则

第一条?制定本管理办法，旨在规范公司的风险管理，构建规范、有效的风险控制体系，提升风?险防范能力，保证公司安全稳健运行，提升经营管理水平，按照《企业内部控制?基本规范》和相关国家法律法规。

第二条??本制度适用以下公司总部及下属公司。

第三条?本公司依据总体战略和经营目标，确定风险偏好和风险承受度，通过识别潜在风险、评估风险，针对重大风险拟定风险管理?策略并在企业管理的各个环节和经营过程中推行规范化的风险防控要求，从而将?风险控制在企业风险承受度范围以内的过程和方法即为制度所称风险管理。

第四条?按照公司目标的不同对风险施行分类，公司风险分为：战略风险、?经营风险、财务风险和法律风险。

(一)?战略风险：没有制定或制定的战略决策不正确，影响战略目标实现的?负面因素。

(二)?经营风险：经营决策的不当，妨碍或影响经营目标实现的因素。

(三)财务风险：包括财务报告失真风险、资产安全受到威胁风险和舞弊风?险。

在此基础上，本部分规定的推行应充分运用信息化手段，提升制度执行的效率和透明度。通过管理信息系统的建设和应用，实现制度执行的全程留痕、实时监视和数据分析。为制度改进和决策支持提供有力支撑。本制度与国家法律法规不一致的，以法律法规为准。本条规定的执行情况将作为年度考核的重要依据。各责任主体应按照职责分工，协同推进本条规定的落实。

1、财务报