虚拟货币交易风险监测协议.docx

虚拟货币交易风险监测协议

双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方向乙方购买虚拟货币交易风险监测服务事宜，达成如下协议：

第一条服务内容

乙方同意向甲方提供以下虚拟货币交易风险监测服务：

1.1交易行为监测：乙方利用其技术平台，对甲方虚拟货币交易所内用户的交易数据进行实时采集、处理和分析，识别异常交易行为，包括但不限于大额单边交易、频繁交易、可疑交易模式等。乙方应建立并运用风险评估模型，对每笔交易进行风险评分，并向甲方提供可视化风险报告。

1.2地址风险识别：乙方对虚拟货币交易所用户钱包地址进行风险评估，识别并标注与已知高风险地址（例如被监管机构列入黑名单的地址、与已知洗