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企业出口外汇合规控制方案.docx

企业出口外汇合规控制方案.docx

    企业出口外汇合规控制方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 8

    三、职责分工 9

    四、业务准入管理 12

    五、客户背景核验 14

    六、交易真实性审核 15

    七、合同条款审查 17

    八、货物信息核对 20

    九、收汇路径管理 21

    十、付汇风险控制 23

    十一、单证一致性管理 24

    十二、报关信息联动 26

    十三、账款核销管理 27

    十四、额度与权限管理 29

    十五、分级审批机制 30

    十六、预警识别机制 32

    十七、异常处理流程 33

    十八、台账与档案管理 35

    十九、数据留痕要求

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