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公司印章管理自查报告

一、前言

为进一步规范公司印章管理，确保印章使用的合法性、安全性和规范性，防范潜在风险，根据公司内部管理要求，我们于近期组织了对公司印章管理工作的全面自查。本次自查旨在梳理现有印章管理体系的运行状况，识别潜在问题，并提出针对性改进措施，以保障公司资产安全和正常运营秩序。自查范围涵盖公司各类印章的刻制、保管、使用、登记及缴销等各个环节，自查方式包括查阅管理制度文件、检查印章实物及保管条件、抽查用印登记记录、与相关岗位人员进行访谈等。

二、自查范围与方法

本次自查覆盖公司所有在用印章，包括但不限于公章、合同专用章、财务专用章、发票专用章及其他业务专用章。自查工作小组通过以下方式开展：

1.制度建设核查：审阅现行印章管理相关制度、流程文件的完整性与适用性。

2.印章实物盘点：对各类印章进行逐一清点、核对，确保账实相符。

3.保管情况检查：实地查看印章保管场所的安全措施及保管责任的落实情况。

4.用印流程审查：随机抽取不同时期、不同类型的用印申请及审批记录，检查审批程序的合规性。

5.登记记录检查：核查用印登记薄的完整性、准确性及规范性。

6.人员访谈：与印章保管人、用印申请人及审批人进行沟通，了解实际操作中的执行情况与困惑。

三、印章管理基本情况与现有成效

（一）制度建设与宣贯

公司已制定《印章管理办法》，对印章的刻制、领用、保管、使用、变更