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有限责任公司董事会议事规则

第一章总则

第一条制定依据

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，确保董事会高效、科学、审慎地行使职权，保障公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（如适用）及公司章程（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制定本规则。

第二条适用范围

本规则适用于公司董事会的召集、召开、议事、表决及决议的执行等活动。公司董事、董事会秘书及其他列席人员均应遵守本规则。

第三条基本原则

董事会会议的召开及决策应遵循以下原则：

（一）合法合规原则：遵守国家法律法规、监管规定及公司章程的要求。

（二）勤勉尽责原则：董事应本着对公司和股东负责的态度，认真履行职责，审慎决策。

（三）审慎决策原则：充分考虑决策事项的风险与收益，基于充分信息进行判断。

（四）规范高效原则：会议程序规范，提高议事效率，保证决策质量。

（五）保密原则：对会议涉及的未公开信息负有保密义务。

第二章会议的召集与通知

第四条召集权

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第五条会议种类

董事会会议分为定期会议和临时会议。

（一）定期会议：应当按照公司章程规定的时间定期召开。通常每年度至少召开两