2026年国企公司治理和管控问题的自查报告.docx

2026年国企公司治理和管控问题的自查报告

一、自查工作总体开展情况

本次自查严格按照国资委《关于开展2026年度地方国有企业公司治理与管控专项排查的通知》要求，以《公司法》《国有企业公司章程制定管理办法》《中央企业合规管理办法》等法规制度为依据，围绕“治理体系规范性、管控机制有效性、风险防控精准性、权责边界清晰度”四大核心维度，覆盖集团总部及12家全资子公司、6家控股子公司、4家参股企业，涉及董监高人员87名、核心业务部门21个、重点项目36个。

自查工作自2026年3月15日启动，历时45天，通过制度梳理、台账核查、访谈调研、抽样审计、系统穿透五大方式开展：累计梳理现行治理类、管控类制度1