董事会成员变更请示模板及使用指南.pdfVIP

关于XX科技有限公司董事会成员变更的

配程序合规性职工代表董事XXX的任职仍有效任期至年X月无需调整拟增补董事XXX已与公司签订董事任职意向书承诺遵守公司章程及董事义务本次调整已通过公司总经理办公会初步审议会议纪要附后符合公司章程董事会成员变更需经总经理办公会提议的要求以上请示

请示

XX集团有限公司：

为匹配公司“十四五”期间新能源业务转型的战略布局，进一步

优化董事会决策结构、强化专业领域判断力，根据《中华人民共和

国公司法》（2018修正）第四十四条、《XX科技有限公司公司章

能装备研发战略项目原董事会缺乏具备新能源行业技术迭代及产业链资源整合经验的成员需增补专业背景匹配的董事以提升决策科学性经集团推荐及公司管理层沟通拟聘任具备年以上新能源领域战略规划经验的XXX女士加入董事会三拟变更方案本次调整后董事会仍保持人

程》（以下简称“公司章程”）第二十一条关于董事会组成及变更的

相关规定，结合近期董事任职情况变化，现就公司董事会成员调整

事项请示如下：

一、原董事会成员基本情况

截至2023年X月，公司董事会由5名成员组成（符合公司章

程“董事会成员为3-7人”的规定），具体如下：

1.董事