董事会委托书格式.docxVIP

委托方：________

联系方式___________

受托方：________

联系方式___________

一、委托事项

1.委托方授权受托方参加即将于________年____月____日召开的公司董事会会议，会议地点位于________。受托方有权代表委托方出席会议，听取会议议程，参与会议讨论。

2.就会议中涉及的公司经营决策、财务报告、投资计划等议题，受托方有权发表意见，并根据委托方的指示做出决议或提出议案。

二、委托权限与期限

1.受托方在本委托书授权范围内行使权利，其行为后果由委托方承担。委托方明确授权受托方为特别授权，包括但不限于：签署会议决议、批准重大合同、处理紧急事项等。

2.委托期限自本委托书签署之日起至董事会会议结束及后续相关事项处理完毕之日止。若会议事项需延续处理，委托期限自动延长至委托方另行通知终止之日。

三、受托方的义务

1.受托方应亲自出席董事会会议，不得无故缺席或转委托他人。若确需委托他人代为出席，须事先获得委托方书面同意。

2.受托方应认真记录会议内容，及时向委托方汇报会议决议及需跟进的事项。对会议中获悉的商业信息及公司机密负有保密义务，不得泄露给任何无关他人。

3.受托方在行使委托权限时，应严格遵循公司章程及会议规则，以维护委托方的合法权益。

四、委托方的义务

1.委托方应向受托方提供与委托事项相关的背景资料及决策依据，包括