董事缺席会议委托书.docxVIP

委托方：________

联系方式___________

受托方：________

联系方式___________

一、委托事项

1.委托方现委托受托方作为其正式代表出席________公司于________年____月____日召开的公司董事会会议。

2.受托方将根据公司章程及会议议程，代为出席会议并参与相关讨论，包括但不限于审议公司年度报告、财务预算、重大投资计划、管理层人事任免等议题。

二、委托权限与期限

1.受托方在本委托书授权范围内，享有委托方在董事会会议上的全部表决权，包括但不限于选举董事、审议议案、提出质询等权利。

2.委托期限自本次董事会会议召开之日起至会议结束止。若会议延期，则委托期限相应顺延，直至会议最终结束。

三、受托方的义务

1.受托方应严格依照公司章程及会议规则，认真履行会议职责，不得擅自放弃表决权或泄露会议内容。

2.受托方应全程参与会议讨论，及时向委托方汇报会议进展及表决结果。若有重大事项需决策，应立即与委托方沟通确认。

3.受托方应保守会议秘密，不得以任何形式向无关他人泄露会议内容，包括但不限于会议议程、议案内容、表决结果等。

四、委托方的义务

1.委托方应向受托方提供必要的会议资料，包括公司章程、会议通知、议案草案等，确保受托方充分了解会议内容。

2.委托方应对受托方在授权范围内的行为后果承担全部责任，包括但不限于因受托方表决行为