董事会缺席委托书.docxVIP

委托方：________

联系方式___________

受托方：________

联系方式___________

一、委托事项

1.委托方现委托受托方作为其授权代表，出席________公司________年________月________日召开的第________届第________次董事会会议。

2.受托方将代表委托方行使董事会议事权，包括但不限于参与会议讨论、审议议案、行使表决权等，所有行为后果由委托方承担。

二、委托权限与期限

1.本委托为特别授权委托，受托方仅限出席上述董事会会议，具体权限包括：

（1）查阅会议材料；

（2）就委托方指定事项发表意见；

（3）行使委托方所持股份对应的表决权。

2.委托期限自受托方持本委托书出席董事会会议起，至会议表决程序终结止，但受托方应至少提前3日向委托方汇报会议议程。

三、受托方的义务

1.受托方应严格依照委托方指示参与会议，所有重大事项须以书面形式报告委托方确认后方可执行。

2.若受托方需转委托，必须事先征得委托方书面同意，且转委托对象需具备相应资质。

3.受托方应妥善保管会议文件及商业秘密，会议结束后5日内将会议纪要及决议副本返还委托方。

四、委托方的义务

2.委托方应承担受托方因参会产生的差旅费用，具体标准另行协商。

3.若受托方因不可抗力未能参会，委托方可另行指定授权代表。

五、委托变更与解除

1.委托内