董事会任职委托书.docxVIP

委托方：________

联系方式___________

受托方：________

联系方式___________

一、委托事项

1.委托方现需委托受托方作为其代表出席________公司（以下简称目标公司）董事会及各类临时股东会议，代为行使董事职权。

2.具体职责范围包括但不限于：出席董事会会议、参与议题讨论、行使表决权、签署会议决议、代表董事会对外联络及部分决策执行。

3.受托方应以委托方名义履行上述职责，其行为后果由委托方承担，但受托方在权限范围内独立判断并作出决策。

二、委托权限与期限

1.委托权限为特别授权，受托方可独立决定是否对董事会提出议案、是否提出异议，但重大事项需提前报委托方书面确认。

2.委托期限自本委托书生效之日起至委托方另行通知终止或目标公司章程规定任期届满。

3.若委托期限届满前委托方未提出异议，本委托书自动延续相同期限。

三、受托方的义务

1.受托方应亲自出席董事会会议，不得无故缺席，特殊情况需提前三天书面说明。

2.受托方应勤勉尽责，对会议记录、表决情况等保密，不得泄露给无关他人。

3.受托方遇重大分歧时，需及时向委托方汇报，但紧急情况可先行处置。

四、委托方的义务

1.委托方应向受托方提供目标公司章程、董事会授权书等必要文件，并确保文件真实性。

2.委托方应按受托方要求支付董事津贴、交通补贴等费用，具体标准双方另行协商。

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