董事会主持委托书.docxVIP

委托方：________

联系方式___________

受托方：________

联系方式___________

一、委托事项

1.委托方现委托受托方作为公司________年度第________次董事会会议的临时主持人，负责召集、主持并完成会议主要议程。

2.委托事项范围包括但不限于：会议通知发布、参会人员签到、会议议程引导、会议决议草案提纲拟定、会议记录审核及会议纪要整理等与会议主持直接相关的职责。

二、委托权限与期限

1.受托方本次主持权限为一般授权，具体事项须在委托方事先书面指示范围内进行，超出权限重大事项需及时汇报委托方确认后方可执行。

2.委托期限自本次董事会会议开始至会议结束当日止，包括会前准备及会后文件处理的全过程。若会议因故延期，受托方应向委托方书面报告并继续履行主持职责至延期会议结束。

三、受托方的义务

1.受托方应严格依照相关法律规定。

2.受托方须在会议前至少3日向委托方提交会议议程草案及所需材料清单，委托方应在1日内书面反馈确认或提出修改意见。

3.受托方应全程使用书面形式记录会议关键发言内容及表决结果，会议结束后24小时内将整理好的会议记录初稿提交委托方审核，修改后3日内完成最终会议纪要的正式交付。

四、委托方的义务

1.委托方应向受托方提供公司最新版《董事会会议规则》及本次会议需审议事项的完整背景资料，确保受托方掌握必要的决策信息。