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反洗钱信息安全保护专项试题及详细答案.docx

反洗钱信息安全保护专项试题及详细答案

考试说明：本试题适用于金融机构从业人员反洗钱及信息安全合规考核，题型包含单选题、多选题、判断题、简答题、案例分析题，满分100分，答题时间60分钟。试题贴合一线工作实操，贴合监管考核重点，无理论化空泛内容。

一、单项选择题（共10题，每题3分，共30分）

1、根据反洗钱及金融信息安全管理规定，金融机构留存的客户身份资料、交易记录、反洗钱监测数据，保存期限最少为（）

A、3年B、5年C、8年D、10年

2、金融机构工作人员在处理反洗钱可疑交易报告、客户涉密信息时，以下做法正确的是（）

A、将可疑交易信息私下告知客户核实情况

B、工作账号密码口头告知同事临时使用

C、涉密反洗钱文件单独归档、加密存储

D、下班后将涉密工作台账留在办公桌面

3、客户身份信息、交易流水、可疑交易研判资料属于金融机构（）信息，严禁违规泄露、篡改、删除。

A、普通业务B、内部公开C、涉密敏感D、公示公开

4、发现反洗钱信息系统账号异常登录、数据篡改、信息泄露等安全隐患，工作人员首要处置动作是（）

A、自行排查修复，无需上报

B、立即上报本单位反洗钱牵头部门及信息安全部门

C、等待上级通知再处理

D、删除异常日志掩盖问题

5、根据监管要求，金融机构反洗钱涉密数据（可疑交易报告、高风险客户台账等）（）私自下载、拷贝、外传。