2026年银行案件防控、风险排查自查报告.docx

2026年银行案件防控、风险排查自查报告

根据我行《关于开展2026年度全面案件风险排查暨防控工作自查的通知》要求，我行严格对照监管部门《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》《商业银行操作风险管理指引》相关规定，围绕信贷业务、柜面业务、电子银行业务、员工行为管理、内控体系建设五大核心领域开展全维度自查，本次自查覆盖我行总行12个管理部门、1家分行、8家支行、17个社区网点，累计排查存量授信业务2172笔、存量账户12.79万户、柜面业务操作日志146.2万条、员工行为档案312份，排查出风险隐患17项，其中重大风险隐患0项，一般风险隐患14项，苗头性问题3项，现已完成12项隐患整改，剩余2