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企业内部控制与风控组织融合方案.docx

企业内部控制与风控组织融合方案.docx

    企业内部控制与风控组织融合方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、方案总则与融合目标 3

    二、融合适用范围与原则要求 4

    三、内控与风控组织现状诊断 6

    四、融合顶层设计与权责划分 7

    五、融合后各部门职责界定 9

    六、融合岗位设置与人员配置 13

    七、内控风控流程衔接整合 15

    八、风险识别评估机制统一 18

    九、风险应对协同机制建立 19

    十、内控风控信息系统融合建设 21

    十一、跨部门数据共享机制建立 22

    十二、统一报告体系与报送要求 29

    十三、融合工作监督考核机制 30

    十四、融合团队能力建设方案 32

    十五

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