原创力文档银行风险管理与内部控制实务指南
清晨8点，某国有银行支行的晨会室里，行长举着一份《内控
内部控制手段没有内控的风险管理是空中楼阁没有风险管理的内控是无的放矢某城商行的教训很典型几年前该行为冲贷款规模放松了内控贷前调查只看客户提供的财务报表没查实地经营情况结果一批空壳公司拿到贷款后跑路形成近亿元不良后来该行重构逻辑风险管理定不能
警示通报》强调：“上周隔壁支行的案例不是‘意外’——员工能挪用
客户资金，根源是对账流程没落实，客户签名是代签的。内控不是
‘应付检查的纸’，是咱们每个人的‘安全绳’。”
这句话，道破了银行内控
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