原创力文档2026年银行反洗钱知识冲刺押题模拟试卷(含答案)题型大全
试卷内容
单项选择题（共10题，每题1分，共计10分）
1.根据我国反洗钱相关法规，负责全国反洗钱监督管理工作的主管部门是（）
A.中国人民银行B.银保监会C.证监会D.公安机关
2.金融机构应当保存客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
A.3B.5C.10D.15
3.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列属于大额交易的是（）
A.自然人银行账户之间单笔转账60万元人民币
B.法人之间单笔转账150万元人民币
C.个人现金汇款4.
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