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尽密文件严禁外传企业治理与人力资源治理咨询

尽密文件严禁外传

内控流程治理制度

〔咨询成果文件编号：032〕

北京新华信治理参谋

2003年9月

名目TOC\o1-3\h\z

第一章总那么PAGEREF_Toc\h1

第二章投资治理流程PAGEREF_Toc\h2

第三章参、控股子公司治理流程PAGEREF_Toc\h5

第四章财务治理流程PAGEREF_Toc\h6

第五章审计流程PAGEREF_Toc\h9

第六章人力资源治理流程PAGEREF_Toc\h10

第七章行政办公治理PAGEREF_Toc\h14

第八章附那么PAGEREF_Toc\h15

内控流程治理制度

总那么

为完善总部监控与决策职能，明确组织各层次权限划分，理顺总部与下属企业治理和汇报关系，划清总部各部门间职能界限，提高总部治理效率，特制定本制度。

内控流程设置的总体原那么是完整、清晰、高效、增值性和可操作性，并在工作中逐步补充和完善各类流程。

公司内控流程按职能分为假设干类不，每类流程中又包括假设干具体流程。公司内控流程包括但不限于以下各类流程：

投资治理流程

参、控股公司治理流程

财务治理流程

审计流程

人力资源治理流程

行政办公治理流程

每个流程均设置一个主推动部门，当该流程正式启动后，主推动部门负责组织整个流程的及时完整实施以及按时限完成。

流程中上下环节的交接，原那么上要求当面签收确认，特不情况