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2026反洗钱考试题库及答案单.docVIP

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  • 2026-08-09 发布于广东
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2026反洗钱考试题库及答案单.doc

    2026反洗钱考试题库及答案单

    单项选择题（每题2分，共20分）

    1.反洗钱工作的核心是（）

    A.客户身份识别

    B.客户身份资料和交易记录保存

    C.资金监测

    D.可疑交易报告

    答案：C

    2.我国负责反洗钱资金监测的机构是（）

    A.中国人民银行

    B.公安部

    C.中国反洗钱监测分析中心

    D.银保监会

    答案：C

    3.金融机构应按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

    A.3

    B.5

    C.10

    D.15

    答案：B

    4.以下哪种情况不属于可疑交易（）

    A.短期内

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