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2025年跨境洗钱风险识别与防控考核试卷

一、单项选择题（每题1分，共30题）

1.跨境洗钱活动中，最常用的手段是？

A.虚假贸易

B.电信诈骗

C.网络赌博

D.黄金交易

2.以下哪个国家被列为2025年高风险跨境洗钱地区？

A.新加坡

B.德国

C.菲律宾

D.加拿大

3.跨境洗钱风险识别的主要工具是？

A.风险评估模型

B.人工智能系统

C.传统银行报告

D.警方情报

4.跨境洗钱的主要目的是？

A.避免税收

B.隐藏非法所得

C.促进经济增长

D.增加外汇储备

5.跨境洗钱活动中，最常见的洗钱工具是？

A.信用卡

B.支票

C.现金

D.虚假公司

6.跨境洗钱风险防控的核心是？

A.加