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董事会战略发展委员会实施细则

第一章总则

第一条【目的与依据】

为规范公司董事会战略发展委员会（以下简称“战略委员会”）的运作，明确其职责权限、议事规则和工作程序，提升公司战略决策的科学性与前瞻性，促进公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，特制定本细则。

第二条【定义与适用范围】

本细则所称战略委员会，是指公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。本细则适用于战略委员会的各项工作。

第三条【基本原则】

战略委员会的工作应遵循以下原则：

（一）独立性原则：委员应独立履行职责，不受公司其他部门或个人的不当干预。

（二）专业性原则：委员应具备履行职责所必需的专业知识、行业经验和战略眼光。

（三）审慎性原则：在研究和决策过程中，应充分调研、论证，审慎判断。

（四）勤勉尽责原则：委员应恪尽职守，以公司和全体股东的最大利益为出发点，认真履行职责。

第二章组成与任期

第四条【委员组成】

战略委员会由公司董事组成，委员人数一般为三至五名，具体人数由董事会根据公司实际情况确定。战略委员会委员的任职资格应符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求。

第五条【委员产生与罢免】

战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，